Un individuo en República Dominicana fue arrestado como el principal sospechoso de liderar una organización dirigida por ciudadanos rusos, la cual se cree que estafó 645 millones de euros a través de inversiones falsas en plantas de cannabis con fines medicinales. Además, se capturaron a ocho sospechosos más en España y otros países europeos.
En la operación participaron fuerzas de seguridad de España, República Dominicana, Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido, con la colaboración de Europol y Eurojust, según informó la Policía española en un comunicado.
Los acusados de formar parte de esta organización criminal, que operaba en 35 países, fueron detenidos en España (2), Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia y República Dominicana.
Además, se bloquearon cuentas bancarias por valor de 58,600 euros, 116,300 euros en criptomonedas y 106,000 euros en efectivo, así como diez bienes inmuebles valorados en 2.6 millones de euros.
En la operación también se incautaron joyas, obras de arte, vehículos de lujo, material informático y diversa documentación.
La Audiencia Nacional española había estado investigando desde septiembre de 2022 a la organización Juicy Fields, después de que el juez Manuel García Castellón admitiera una querella contra esta sociedad. La organización ofrecía rentabilidades altas en cultivos de marihuana con fines medicinales, lo que resultó ser una estafa piramidal.
La estafa se basaba en una plataforma de inversión fraudulenta donde prometían beneficios anuales de entre el 70% y el 168%, dependiendo del tipo de cannabis. La plataforma contaba con oficinas físicas en varias ciudades europeas para captar clientes y ofrecer confianza.
Agentes españoles descubrieron que los fondos de los inversores no se destinaban completamente al cultivo de cannabis medicinal, sino que parte se usaba para pagar a las víctimas, gastos de marketing y enriquecimiento personal de los implicados. Gran parte de los fondos de los inversores estaba oculta en una red de cuentas bancarias, empresas pantalla y testaferros en Europa del Este.
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, Alemania (2), Reino Unido, Letonia, Polonia, Italia, además de la República Dominicana.Además, se bloquearon cuentas bancarias por valor de 58,600 euros, 116,300 euros en criptomonedas y 106,000 euros en efectivo, así como diez bienes inmuebles por valor de 2.6 millones de euros.En la operación fueron intervenidas joyas, obras de arte y vehículos de alta gama, así como material informático y diversa documentación.Imputada por narcotráfico alcaldesa de pequeña ciudad de Francia A esto se añade el bloqueo, al inicio de la investigación, de 4.5 millones de euros de una cuenta que la organización tenía en Chipre y cuatro cuentas de bitcoins valoradas en 1,4 millones de euros.La Audiencia Nacional española investigaba desde septiembre de 2022 a la organización Juicy Fields, después de que el juez Manuel García Castellón admitiera a trámite una querella contra esta sociedad, que ofrecía rentabilidades muy altas en cultivos de marihuana con usos medicinales.Los estafadores operaban con una plataforma de inversión fraudulenta y habrían cometido un delito de estafa masiva, basado en una fuerte inversión en campañas publicitarias y presencia en eventos y ferias cannábicas para captar clientes.Estafa piramidalEl modelo de negocio consistía en utilizar el capital transferido de los inversores a los socios cultivadores para financiar la cría de plantas de cannabis; una vez hecha la cosecha, se vendería el producto y la plataforma recibiría una parte del beneficio que, posteriormente, devolvería al inversor.Con este sistema se prometía a las víctimas beneficios de entre el 70 % y el 168 % al año, según la especie de cannabis.Además, para facilitar la captación de clientes y ofrecerles confianza, la plataforma contaba con oficinas físicas de información al inversor en ciudades de Europa (Valencia, Berlin, Zúrich, Ámsterdam y Lisboa).Sin embargo, agentes españoles comprobaron que los fondos captados no se reinvertían totalmente en cannabis medicinal, sino que parte se destinaba a pagos parciales a las víctimas, otra porción al marketing y una gran parte al enriquecimiento de los investigados.La mayor parte del dinero de los inversores se ocultaba con un complejo entramado de cuentas bancarias, sociedades pantalla y testaferros de Europa del Este. ){kind=link}