La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Española detuvo este jueves al ciudadano español Álvaro Romillo, conocido en redes como “CryptoSpain”, por su presunta participación en una macroestafa internacional que habría defraudado más de 260 millones de euros a través de inversiones falsas en criptomonedas, oro, bienes raíces y artículos de lujo.
De acuerdo con fuentes judiciales, Romillo encabezaba el esquema denominado Madeira Invest Club (MIC), que ofrecía supuestas oportunidades de inversión con rentabilidades garantizadas. Sin embargo, las investigaciones determinaron que no existía actividad económica real, tratándose de un esquema piramidal tipo Ponzi, en el que los fondos de nuevos inversores se utilizaban para pagar a los anteriores.
La UCO identificó que el detenido habría residido temporalmente en un hotel de la zona de El Cortecito, Bávaro, perteneciente al grupo Globalia, desde donde supuestamente operaba parte de sus actividades de captación internacional.
Durante su estancia en República Dominicana, “CryptoSpain” habría organizado encuentros y presentaciones privadas para atraer inversores latinoamericanos, aprovechando la falta de regulación específica sobre activos digitales en el país y la facilidad para mover capital a través de empresas de fachada.
Somos EL TESTIGO. Una forma diferente de saber lo que está pasando. Somos noticias, realidades, y todo lo que ocurre entre ambos.
Todo lo vemos, por eso vinimos aquí para contarlo.