La Guardia Civil española, a través de su Unidad Central Operativa (UCO), ha identificado una trama de fraude fiscal relacionada con hidrocarburos, en la que se acusa al empresario Víctor de Aldama y a más de treinta personas de desviar casi 74 millones de euros a países como Colombia, Portugal y China.
Según un informe al que tuvo acceso EFE, estos fondos se habrían transferido mediante contratos ficticios de asesoramiento. La investigación sugiere que la red tenía la capacidad de mover dinero a otros lugares, incluyendo Macao, Dubái y República Dominicana.
Desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2024, se estima que la organización defraudó 182,5 millones de euros en IVA. Aldama, considerado el líder de esta red, fue encarcelado por más de un mes antes de colaborar con la Fiscalía.
Además, está implicado en otro caso relacionado con el exministro José Luis Ábalos, por presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Fuente: Listín Diario
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, ha identificado una trama de fraude fiscal relacionada con hidrocarburos, en la que se acusa al empresario Víctor de Aldama y a más de treinta personas de desviar casi 74 millones de euros a países como Colombia, Portugal y China. Según un informe al que tuvo acceso EFE, estos fondos se habrían transferido mediante contratos ficticios de asesoramiento. La investigación sugiere que la red tenía la capacidad de mover dinero a otros lugares, incluyendo Macao, Dubái y República Dominicana. Desde septiembre de 2022 hasta febrero de 2024, se estima que la organización defraudó 182,5 millones de euros en IVA. Aldama, considerado el líder de esta red, fue encarcelado por más de un mes antes de colaborar con la Fiscalía. Además, está implicado en otro caso relacionado con el exministro José Luis Ábalos, por presuntas comisiones en la compra de mascarillas durante la pandemia. Fuente: Listín Diario){kind=link}