El Ministerio Público ha acusado a 25 personas físicas y 16 jurídicas en un caso de fraude y lavado de activos. Héctor Aníbal Santillán Faulkner, capturado recientemente, es señalado como el cerebro legal de la red criminal desmantelada en la Operación Gaviota en junio de 2024.
Santillán Faulkner, prófugo desde enero de 2023, era responsable de crear y gestionar empresas para actividades fraudulentas, como Inversiones Cataleya S.R.L. y la Cooperativa COOPES, que captaban fondos de las víctimas. La red operó entre 2020 y 2024, movilizando más de RD$ 4,239 millones y US$ 11.6 millones, afectando a más de 330 personas.
Rafael Martínez Batista, presunto líder, junto a otros 25 imputados, enfrenta un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción. En junio de 2024, la jueza Fátima Veloz dictó prisión preventiva para 7 de los 8 primeros imputados y declaró el caso complejo.
La audiencia preliminar programada para el 31 de marzo de 2025 fue aplazada al 28 de abril de 2025 debido a la falta de notificación a algunos implicados. Las autoridades aseguran su compromiso en la lucha contra el crimen organizado, garantizando el debido proceso en esta investigación.
Fuente: El Testigo
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