, desmantelaron una red de estafa y lavado de activos en la zona. Realizaron más de 10 allanamientos simultáneos y arrestaron a dos personas vinculadas a la organización. La red utilizaba plataformas digitales y redes sociales para atraer a personas que realizaban depósitos sin recibir nada a cambio. El dinero era blanqueado mediante la compra de bienes de lujo y su integración en el sistema financiero a través de empresas fachada. Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, líderes de la estructura, fueron arrestadas y enfrentarán cargos por estafa, lavado de activos y asociación ilícita. Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, también miembros de la red, están prófugos. Las investigaciones continúan para identificar a otros involucrados y recuperar más fondos. Fuente: El Testigo){kind=link}
Las autoridades llevaron a cabo operativos en los que incautaron vehículos de lujo, como Ferrari, Porsche y Mercedes-Benz, además de relojes costosos.
La Fiscalía de La Romana, junto con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), desmantelaron una red de estafa y lavado de activos en la zona.
Realizaron más de 10 allanamientos simultáneos y arrestaron a dos personas vinculadas a la organización. La red utilizaba plataformas digitales y redes sociales para atraer a personas que realizaban depósitos sin recibir nada a cambio.
El dinero era blanqueado mediante la compra de bienes de lujo y su integración en el sistema financiero a través de empresas fachada.
Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, líderes de la estructura, fueron arrestadas y enfrentarán cargos por estafa, lavado de activos y asociación ilícita.
Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, también miembros de la red, están prófugos.
Las investigaciones continúan para identificar a otros involucrados y recuperar más fondos.
Fuente: El Testigo
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