. Investor Winner IW SRL. Vagary Consulting SRL. Inversiones Cataleya SRL. Gratia Plena SRL. Ghanima Corporation SRL. Taufik Investments SRL. Taufik Investments SRL. Fundación Doña Francisca Martínez. Grupo Fasurielva, S.R.L. Inmobiliaria Luz del Ángel SRL. Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL. Leer más Operación Gaviota: MP se querella contra ocho personas y 15 empresas MP despliega Operación Gaviota contra Investor Winner por fraude de RD$3,000 millones en inversiones){kind=link}
Moises Torres Pion, abogado de más de 115 personas afectadas por la red de estafa desmantelada en la Operación Gaviota, declaró el sábado que muchos de los estafados eran líderes religiosos, incluyendo pastores de iglesias.
Torres Pion, en representación de diez pastores afectados por la red, señaló que fueron engañados con alrededor de 30 millones de pesos.
También mencionó que el número de líderes religiosos estafados es mayor, pero no puede confirmar la cantidad exacta.
Modus Operandi
Parte de la estrategia de la red consistía en captar fieles a través de donaciones en las iglesias, y mostrando testimonios falsos de personas que ganaban dinero con las inversiones, según Torres.
Además, se acercaban a los pastores, ganaban su confianza y les presentaban el negocio para que invirtieran y motivaran a sus congregaciones a participar.
El Ministerio Público está investigando a ocho personas físicas y 15 empresas involucradas en esta trama, y solicitará medidas coercitivas en una audiencia programada para las 9:00 de la mañana.
El expediente acusatorio consta de 486 páginas y cuenta con 274 querellantes.
Según el documento, los implicados pedían a las víctimas realizar inversiones que supuestamente generarían un rendimiento mensual del 10 al 30% a través de actividades como el trading.
Utilizando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram, buscaban atraer y engañar a las víctimas con su esquema fraudulento llamado Investor Winner.
Los implicados son:
- Rafael Martínez Batista.
- Eridania García Veloz de Martínez.
- Rafael Martínez Colón.
- Joanna del Cristo Amparo de Jiménez.
- William Félix Esquez D’ Oleo.
- Carlos Manuel Jiménez Mauricio.
- Yunior Ariel Espinosa Martínez.
- Lucia Martínez Colón.
Por otro lado, las empresas involucradas son:
- Ixi Intermecom Srl.
- Guro Investments Srl.
- Yirewall SRL.
- Cooperativa de Ahorros Créditos y Servicios Múltiples de Emprendedores Educativos (Coopees).
- Investor Winner IW SRL.
- Vagary Consulting SRL.
- Inversiones Cataleya SRL.
- Gratia Plena SRL.
- Ghanima Corporation SRL.
- Taufik Investments SRL.
- Taufik Investments SRL.
- Fundación Doña Francisca Martínez.
- Grupo Fasurielva, S.R.L.
- Inmobiliaria Luz del Ángel SRL.
- Antoni Carpio Pisos y Construcciones SRL.
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