 en toda Europa, y la detención en España de cinco personas, entre ellas el cabecilla de la red.La investigación, dirigida por la Oficina Nacional Antifraude francesa y la policía española, con el apoyo de Europol, comenzó después de que los funcionarios de aduanas franceses descubrieran más de 500.000 euros ocultos en un vehículo en el sur del país en febrero de 2021.Dirigida por un magistrado francés, la investigación subsiguiente descubrió la existencia de "un entramado criminal dedicado a blanquear grandes cantidades de dinero en efectivo por todo el continente europeo" desde al menos 2019, precisa un comunicado conjunto hispano-francés.Esta red, formada por ciudadanos chinos residentes en varios países europeos, era capaz de introducir en Europa más de un millón de euros al día en efectivo."El modus operandi se basaba en la existencia de numerosos puntos de recogida de fondos procedentes, en particular, del tráfico de mercancías falsificadas, del fraude fiscal y aduanero y del proxenetismo. Esta recaudación se confiaba después a una red" que organizaba los "viajes de los cómplices encargados de transportar las sumas a través de Europa", añadió el comunicado.Cinco personas fueron detenidas, en una fecha sin precisar, en las ciudades españolas de Madrid, Valencia, Alicante y Barcelona, entre ellas el cabecilla de la red, un empresario chino.Los registros en domicilios y comercios permitieron intervenir "casi 160,000 euros en efectivo, que se encontraban ocultos en falsos techos y neveras portátiles entre otros puntos de difícil localización, para cuya localización se contó con la colaboración de agentes caninos"."Esta operación internacional (...) revela el papel predominante que desempeñan las organizaciones delictivas asiáticas en las actividades de blanqueo de capitales en Europa", concluye el comunicado de prensa.Nuevas tácticas del narcotráfico para camuflar drogas: utilizan desde pañales hasta sobres de salsa Narcotraficantes colombianos hunden submarino y su carga frente a costa de España){kind=link}
Las fuerzas policiales de España y Francia comunicaron el viernes la desarticulación de una red internacional que era capaz de lavar alrededor de 1 millón de euros diariamente en toda Europa. Además, se llevó a cabo la detención de cinco individuos en España, incluido el líder de la red.
La investigación, liderada por la Oficina Nacional Antifraude francesa y la policía española con el respaldo de Europol, inició después de que las autoridades aduaneras francesas descubrieran más de 500.000 euros escondidos en un vehículo en el sur de Francia en febrero de 2021.
Bajo la dirección de un juez francés, la investigación posterior reveló la existencia de "una estructura criminal dedicada a lavar grandes cantidades de dinero en efectivo a lo largo de todo el continente europeo" desde al menos 2019, según un comunicado conjunto franco-español.
Esta red, conformada por ciudadanos chinos residentes en diversos países europeos, tenía la habilidad de introducir más de un millón de euros diariamente en efectivo en Europa.
El modus operandi se basaba en la existencia de múltiples puntos de recolección de fondos, provenientes principalmente del tráfico de mercancías falsificadas, el fraude fiscal y aduanero, y la prostitución. Esta recaudación luego era entregada a una red que organizaba los traslados de los cómplices encargados de transportar las sumas a través de Europa, informó el comunicado.
Cinco individuos fueron arrestados, en una fecha no especificada, en las ciudades españolas de Madrid, Valencia, Alicante y Barcelona, incluyendo al líder de la red, quien es un empresario chino.
Los allanamientos en domicilios y negocios permitieron la incautación de casi 160.000 euros en efectivo, los cuales se encontraban ocultos en techos falsos y neveras portátiles, entre otros lugares de difícil detección, contando con la colaboración de perros entrenados para su localización.
Esta operación internacional revela la relevancia que tienen las organizaciones criminales asiáticas en las actividades de lavado de dinero en Europa, concluye el comunicado de prensa.
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Fuente: Diario Libre
https://www.diariolibre.com/videos/mundo/europa/2024/07/05/red-internacional-desmantelada/2777782
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