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El Cuarto Tribunal Colegiado de Santiago dictó sentencia contra Fernando José Estafani y Ana Nely Fernández por su participación en un esquema de lavado de activos vinculado al tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. Estafani recibió una condena de 30 años, mientras que Fernández fue sentenciada a 10 años de prisión suspendida bajo ciertas condiciones. Luis Carlos Gutiérrez fue absuelto, y la Procuraduría está a la espera de la decisión completa para determinar su próximo paso.
La Procuraduría Antilavado, liderada por Ramona Nova Cabrera, destacó que esta sentencia representa un golpe significativo contra las organizaciones criminales, ya que también implica el decomiso de bienes adquiridos ilícitamente. La investigación comenzó tras el decomiso de 345 paquetes de cocaína en 2017 por la DNCD. En 2018, se realizaron allanamientos que desmantelaron la red, incautando más de 32 mil dólares, 12 mil pesos dominicanos, armas, vehículos de lujo e inmuebles.
Además, se confiscó un total de 54.7 kilogramos de cocaína. La investigación reveló la participación de colombianos como Marcos Freikis Peña Familia y Diego Alejandro Prada Rivera, quienes operaban desde Santiago. La red también utilizaba envíos de tanques a través de los puertos de Haina Oriental, con Hamlet Francisco Vargas Ceballos coordinando desde Estados Unidos y Peña Familia recibiendo en el país.
El 24 de abril de 2018, la Dirección General de Aduanas decomisó US$654,360 y US$804,210 ocultos en tanques y tubos de ejes cardán para autos. En total, se incautaron US$2,203,750 en efectivo.
Fuente: El Testigo
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