 de la Policía Nacional de España desarticuló una red internacional de blanqueo de dinero, en la que la República Dominicana fue un destino clave. Según El País, esta organización de origen chino movió millones de euros usando "mulas" para transportar efectivo a varios países, incluida la República Dominicana. La red, descrita como "bestial" por su magnitud, operaba como una multinacional de lavado de dinero, colaborando con otras estructuras criminales y cobrando comisiones según la ilegalidad de los fondos. En un caso, llenaron un vuelo con 260 "mulas" hacia la República Dominicana, cada una con maletas llenas de dinero oculto. Las "mulas", principalmente ciudadanos chinos, viajaban frecuentemente con efectivo escondido en maletas y vehículos, evitando controles. La organización tenía presencia en Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, mostrando su alcance global. Tras casi tres años de investigación, la policía identificó a más de 200 personas involucradas. Los líderes, un informático de 36 años y su pareja, residían en España y dirigían la operación con un sistema jerárquico estricto. La UDEF incautó 2.6 millones de euros en efectivo en 2023, interceptando maletas y vehículos con compartimentos ocultos. La organización tomaba medidas extremas para evitar ser detectada, moviéndose rápidamente cuando percibían peligro. En febrero de 2025, la operación culminó con la captura de 13 miembros clave, quienes fueron encarcelados. Un aspecto notable del caso fue la importancia de la República Dominicana como destino de los fondos. El líder de la mafia viajó varias veces al país y fue arrestado en España tras regresar de Santo Domingo, coincidiendo con la caducidad de su permiso de residencia. Fuente: El Testigo){kind=link}
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España desarticuló una red internacional de blanqueo de dinero, en la que la República Dominicana fue un destino clave. Según El País, esta organización de origen chino movió millones de euros usando "mulas" para transportar efectivo a varios países, incluida la República Dominicana. La red, descrita como "bestial" por su magnitud, operaba como una multinacional de lavado de dinero, colaborando con otras estructuras criminales y cobrando comisiones según la ilegalidad de los fondos. En un caso, llenaron un vuelo con 260 "mulas" hacia la República Dominicana, cada una con maletas llenas de dinero oculto.
Las "mulas", principalmente ciudadanos chinos, viajaban frecuentemente con efectivo escondido en maletas y vehículos, evitando controles. La organización tenía presencia en Turquía, Hungría, Países Bajos y Catar, mostrando su alcance global. Tras casi tres años de investigación, la policía identificó a más de 200 personas involucradas. Los líderes, un informático de 36 años y su pareja, residían en España y dirigían la operación con un sistema jerárquico estricto. La UDEF incautó 2.6 millones de euros en efectivo en 2023, interceptando maletas y vehículos con compartimentos ocultos. La organización tomaba medidas extremas para evitar ser detectada, moviéndose rápidamente cuando percibían peligro.
En febrero de 2025, la operación culminó con la captura de 13 miembros clave, quienes fueron encarcelados. Un aspecto notable del caso fue la importancia de la República Dominicana como destino de los fondos. El líder de la mafia viajó varias veces al país y fue arrestado en España tras regresar de Santo Domingo, coincidiendo con la caducidad de su permiso de residencia.
Fuente: El Testigo
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