El Hotel Breathless en Punta Cana será el escenario del XII Congreso Regional contra el Lavado de Activos, Fraude y Corrupción (CORLAFC 2025), que se llevará a cabo del 22 al 25 de junio. Este evento refuerza el papel de la República Dominicana en la lucha contra el crimen financiero en América Latina.
Organizado por CES Internacional y con el respaldo de FIBA para créditos de recertificación AML, el congreso reunirá a autoridades regulatorias, instituciones financieras, aseguradoras, auditores forenses, especialistas en cumplimiento y consultores internacionales. El objetivo es abordar los desafíos actuales en la prevención de delitos económicos.
Bajo el lema “Integridad o colapso: el futuro de nuestras naciones se decide hoy”, CORLAFC 2025 se centrará en el uso de herramientas de inteligencia artificial, ciberinteligencia y análisis de datos para detectar el lavado de activos, el fraude corporativo y la corrupción transnacional.
El programa incluirá:
- Conferencias magistrales
- Paneles especializados
- Talleres interactivos
- Debates sectoriales
Entre los ponentes nacionales se encuentran el economista Ramón Nicolás Jiménez, experto en cumplimiento regulatorio, y figuras institucionales como Robert Mustafa, Nelson Liriano y Gustavo De los Santos.
Fuente: El Testigo
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