La Policía Nacional de España y la Guardia Civil han desarticulado una organización criminal vinculada a la banda Los Trinitarios, responsable de estafas bancarias por 429.000 euros mediante la técnica de duplicado de tarjeta SIM.
Esta operación resultó en la detención de 20 personas, 16 en España y cuatro en Suiza, tras realizar 18 registros en ambos países. Los delincuentes usaban el SIM Swapping para interceptar comunicaciones bancarias y acceder a fondos de las víctimas, además de abrir cuentas bancarias con identidades usurpadas para transferir dinero a Suiza.
Durante los registros, se incautaron armas, dispositivos electrónicos, tarjetas de identidad falsas y herramientas para falsificación. La investigación, iniciada en diciembre de 2021, permitió rastrear cuentas bancarias y criptoactivos por más de un millón de euros, detectando también movimientos de 70.000 dólares hacia cuentas controladas por la organización en Suiza. Se bloquearon transferencias por 95.000 euros antes de que llegaran a su destino.
Los detenidos enfrentan cargos por estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de identidad, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal. Los Trinitarios, de origen dominicano, operan en varios países y son conocidos por su estructura jerárquica y actividades delictivas como tráfico de drogas y violencia. En España, las autoridades han intensificado los esfuerzos para combatir estas bandas, destacando la reciente desarticulación de una célula en Granada. La presencia de Los Trinitarios supone un reto para la seguridad pública, y las fuerzas de seguridad continúan trabajando para mitigar su impacto.
Fuente: El Testigo
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