La operación Emma-9, coordinada por Europol y en la que participaron 25 países, resultó en el arresto de 1.451 personas acusadas de ser "mulas" de dinero, así como la identificación de más de 11.000 personas relacionadas con el fraude de unos 100 millones de euros. Esta investigación policial, la mayor realizada a nivel internacional contra este tipo de fraude, consiste en mover dinero ilegalmente a través de internet, principalmente mediante transferencias bancarias.
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(RFI)
En España, la Policía Nacional detuvo a 558 personas e investigó a otras 1.801 por su participación en este fraude, acusándolas de defraudar cerca de cuatro millones de euros. En total, Europol coordinó la detención de 1.451 personas y la identificación de más de 11.000, incluyendo 10.759 "mulas" y 474 reclutadores.
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(ARCHIVO)
Gracias a la colaboración de 2.822 entidades bancarias e instituciones financieras, se denunciaron 10.736 transacciones fraudulentas, evitando un perjuicio económico estimado de 100 millones de euros. Europol coordinó este operativo con el apoyo de agencias internacionales, realizando 432 investigaciones solo en España.
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(EFE)
Las "mulas" no solo transfieren dinero entre países, sino que también abren cuentas bancarias en el extranjero para contribuir al proceso de blanqueo. En esta operación participaron autoridades policiales de diversos países, incluyendo España, Australia, Austria, Bulgaria, Chipre, Colombia, entre otros.
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En España, la Policía Nacional detuvo, dentro de esta operación, a 558 personas e investigó a otras 1.801, a las que se acusa de defraudar cerca de cuatro millones de euros. Según informó la policía española, el conjunto de detenciones de las policías coordinadas por Europol fue de 1.451 personas arrestadas y más de 11.000 identificados, 10.759 de ellas 'mulas' y 474 reclutadores.https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/29/mujer-buscada-prision-preventiva-por-herir-hombre.jpgEl fraude consistía en mover dinero ilegalmente a través de internet mediante transferencias bancarias (ARCHIVO)Gracias a la colaboración de 2.822 entidades bancarias e instituciones financieras, los investigadores denunciaron de 10.736 transacciones fraudulentas, evitando así un perjuicio económico estimado de 100 millones de euros.Coordinada por Europol y con el apoyo de otras agencias internacionales, la novena edición de este operativo supuso el desarrollo de 432 investigaciones solo en España.https://resources.diariolibre.com/images/2023/12/09/pn-espanola-denuncia-organizacion-que-crea-festival-falso-en-rd-.jpgPolicía Nacional española (EFE)El procedimiento, explica la policía española, suele ser de la siguiente manera: la ejecución del movimiento de dinero fraudulento se efectúa en un país, la cuenta bancaria de la víctima se encuentra en otro distinto y la `mula` a la que acaba llegando, en un tercero. La naturaleza global de la actividad de estas bandas empujó a las autoridades a llevar a cabo acciones conjuntas, concentrando buena parte de sus esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales en Europa, Asia y Norteamérica.https://resources.diariolibre.com/images/binrepository/image_content_9759977_20180329114225.jpgLa investigación detectaron transacciones fraudulentas y evitaron un prejuicio económico estimado de 100 millones de euros (EFE)Las 'mulas' no solo transfieren el dinero entre países sino que también viajan a diferentes lugares para abrirse cuentas bancarias en el extranjero, que después emplean en el proceso de blanqueo. En esta novena edición de la operación participaron las autoridades policiales de España, Australia, Austria, Bulgaria, Chipre, Colombia, Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos, Estonia, Grecia, Hong Kong (China), Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Moldavia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Singapur, Suecia y Ucrania.EEUU anuncia 288 arrestos en varios países por narcotráfico en la "dark web){kind=link}