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La República Dominicana desempeñó un papel crucial en una red de fraude de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas. Esta trama comenzó a organizarse a finales de 2020, centrada en la operadora Villafuel, que obtuvo una licencia mediante la intervención de Koldo García y el exministro José Luis Ábalos.
Según informes de la Guardia Civil, César Moreno, uno de los socios, actuó como enlace para exportar a la isla un modelo de fraude que defraudó al menos 182 millones de euros en España. Aldama, junto a sus socios Ignacio Díaz Tapia, Javier Serrano, Luis Alberto Escolano y César Moreno, replicó en Dominicana un esquema similar al usado en el fraude de mascarillas.
La investigación revela que estos socios ayudaron a despatrimonializar bienes en España mediante un entramado complejo. En un chat de WhatsApp llamado "4 mosqueteros", discutían transacciones para ocultar el origen del dinero obtenido de la venta de material sanitario. Escolano, considerado testaferro de Aldama, registró varias empresas a su nombre para canalizar fondos ilícitos.
La red creó al menos cinco sociedades en Dominicana y utilizó cuentas en Banesco, Banco Popular y Banreservas, replicando esta estructura en Portugal para ocultar patrimonio y operar en el comercio de petróleo.
La Guardia Civil investiga una trama que importaba petróleo desde Venezuela, refinándolo en Dominicana para evadir sanciones de EE.UU. y la UE. Esta red operó en varios países, incluyendo Portugal, Luxemburgo, Colombia, Brasil y China. Las acciones al portador permitieron ocultar a los verdaderos propietarios de las empresas involucradas, facilitando el movimiento de miles de millones de euros sin ser detectados.
Fuente: El Testigo
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