Nodus International Bank, ubicado en Puerto Rico, enfrenta una demanda por fraude que involucra la pérdida de más de 90 millones de dólares en depósitos. La demanda, presentada el 6 de febrero en un tribunal federal en Florida, alega que cientos de clientes en Estados Unidos, Venezuela y otros países fueron perjudicados. Juan Francisco Ramírez, uno de los propietarios del banco, ya fue notificado, mientras que Tomás Niembro Concha, el otro copropietario, aún no ha sido localizado, aunque se cree que reside en España.
Marta Colomar García, abogada de Driven, el fideicomisario encargado de la liquidación del banco, señaló que muchos depositantes perdieron sus ahorros de toda la vida, afectando incluso su capacidad para costear tratamientos médicos esenciales. Niembro, con el 60% de las acciones y presidente del banco, y Ramírez, con el 40% y presidente de la junta directiva, son acusados de manejar los fondos de los depositantes como si fueran propios. Sus esposas también están implicadas.
El banco, que comenzó a operar en 2010 tras recibir su licencia en 2009, fue investigado por la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico desde 2012 por violaciones a las regulaciones contra el lavado de dinero. En 2017, se encontraron serias deficiencias financieras y administrativas. En marzo de 2023, tras quejas de clientes, se sugirió la liquidación voluntaria del banco, y en octubre de 2023, se revocó su licencia y se nombró un receptor.
Driven ha indicado que Nodus debe aproximadamente 92 millones de dólares a sus clientes, con más del 95% de su cartera de préstamos sin aval. La demanda se centra en 28,5 millones de dólares perdidos a través de dos supuestos esquemas fraudulentos, uno de los cuales involucra préstamos personales por millones de dólares. Aunque la mayoría de estos préstamos fueron reembolsados, aún quedan 2,3 millones de dólares sin pagar para Ramírez y 341,000 dólares para Niembro. Driven busca un juicio con jurado para determinar la responsabilidad de los implicados.
Fuente: El Testigo
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