Documentos de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida revelan que la estructura criminal liderada por el exdiputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz utilizaba autos usados adquiridos en subastas en EE.UU. para transportar millones de dólares en efectivo hacia República Dominicana, ocultando las ganancias del narcotráfico dentro de los vehículos.
Según la acusación, Pedro Juan Domínguez y Francisco Tavárez Méndez —miembros de la misma red— movían el dinero obtenido de cargamentos de cocaína de la red, aplicando una comisió del 10 % como parte de la estructura de distribución y retorno de fondos.
Entre 2017 y 2020, este mecanismo permitió trasladar aproximadamente 16 millones de dólares desde Estados Unidos a República Dominicana sin pasar por canales bancarios, reduciendo así el riesgo de alertas regulatorias
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